AUSTRAC, 스타 엔터테인먼트 그룹에 대한 AML 조사 확대

호주의 금융 범죄 감시 기관인 AUSTRAC이 Star Entertainment Group에 대한 조사를 확대했다고 밝혔습니다.

2021년 6월에 처음 발표되고 동료 카지노 운영자인 Crown Resorts 및 SkyCity Entertainment Group을 포함하는 AUSTRAC의 조사는 지속적인 고객 실사 요구 사항과 Star Sydney 및 SkyCity Adelaide에서 AML/CTF 프로그램의 채택 및 유지 관리에 대한 우려와 관련이 있습니다.

작년 2021년 10월 언론 보도에 따르면 Star Entertainment Group은 고객 자금 출처에 대한 위험 신호를 무시하고 조직 범죄와 연계된 고액 도박꾼을 양성함으로써 자금 세탁, 조직 범죄, 사기 및 외국 간섭으로 의심되는 것을 조장함으로써 Crown을 모방했다고 주장했습니다.

스타는 당시 주장을 부인하며 "오도하는 것으로 간주되는 언론 보도의 여러 주장에 우려된다"고 말했습니다.

그러나 이 회사는 지난 1월 14일 금요일에 AUSTRAC로부터 Watchdog이 조사 범위를 확장하여 Star 그룹 내의 기타 단체를 포함한다는 통보를 받았다고 밝혔습니다.

Star는 "AUSTRAC은 집행 조치가 취해질지 여부를 포함하여 Star에 적용될 수 있는 적절한 규제 대응에 관해 결정을 내리지 않았다고 조언했습니다. AUSTRAC은 조사의 일환으로 Star에 정보와 문서를 요청할 것이라고 조언했습니다. The Star는 자금 세탁 방지 의무를 매우 진지하게 생각하며 정보 및 문서 요청 및 조사와 관련하여 AUSTRAC과 전적으로 협력할 것입니다."라고 말했습니다.

Star는 The Star Sydney에 대한 정기 검토의 일환으로 올해 3월 NSW Independent Liquor & Gaming Authority(ILGA)의 일련의 공청회와 카지노 면허 보유에 적합한지 여부에 대한 일련의 공청회에 직면해 있습니다.

The Star Sydney에 대한 정기 검토는 작년 2021년 9월에 시작되었지만 10월의 언론 보도가 방송된 후 ILGA는 성명을 발표했습니다. 조직범죄에 의한 세탁 및 침투 관련 공개적으로 이용 가능한 보고서는 2022년 6월 30일까지 ILGA에 제출될 예정입니다.

2020년 말에 유사한 언론의 주장에 따라 수행된 동료 카지노 운영업체인 Crown Resorts에 대한 조사 결과, 회사와 ILGA가 우려되는 문제를 해결하기 위해 협력해 왔지만 궁극적으로 Crown이 Crown Sydney에 대한 NSW 카지노 라이선스를 유지하기에 부적합한 것으로 나타났습니다. Crown은 최근 2022년 초에 Crown Sydney에 카지노를 오픈 하기를 희망한다고 밝혔습니다.

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