호주 NSW 당국, 술집과 클럽을 통한 자금세탁 조사 발표

호주 NSW 독립주류 및 게임국(ILGA)과 NSW 범죄 위원회는 주의 펍과 클럽에서 만연한 자금 세탁에 대한 보고에 대한 공동 조사를 발표했습니다.

2022년 초에 시작될 이 조사는 호주의 포커 슬롯 머신을 통해 매년 10억 호주 달러 이상이 세탁되고 있다는 최근 언론의 주장에 따라 이루어지며 시드니에서만 약 140개의 펍과 클럽이 자금세탁 우려 장소로 확인되었습니다.

NSW 범죄 위원회의 Michael Barnes 위원장은 “NSW 독립 주류 및 게임 당국 및 호주 범죄 정보 위원회와 협력하여 작년에 NSW의 펍과 클럽에서 850억 호주 달러가 포커 머신에서 도박을 했다는 사실을 확인했습니다. 범죄 수익금 중 범죄 조직에 의해 또는 범죄 조직을 대신하여 세탁된 금액이 얼마인지는 알 수 없지만 그렇게 많은 돈이 관련되면 일정 수준의 범죄 활동을 의심하는 것이 합리적입니다. 저희는 범죄 행위의 정도에 대한 어떤 선입견도 갖고 시작하지 않습니다. 우리는 술집과 클럽이 가치 있는 지역 사회 서비스를 제공한다는 것을 알고 있으며 업계 최고 기관인 ClubsNSW가 불법을 근절하기 위해 최선을 다하고 있음을 확신합니다. 그러나 우리는 이 프로젝트에 참여하는 전문 조사관, 데이터 분석가, 변호사 및 정보 담당관이 이전에 운영자나 규제 기관에 알려지지 않은 활동을 밝혀 커뮤니티가 보호되는 동안 펍과 클럽이 수익성을 유지할 수 있도록 지원할 것으로 기대합니다."라고 말했습니다.

NSW 범죄 위원회는 현재 NSW의 허가된 장소를 통한 자금 세탁의 성격과 범위에 대해 위원회나 ILGA에 제출을 요청하고 있다고 말했습니다.

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