덴마크 게임 규제 당국 돈세탁 방지 계획에 참여

법무부는 덴마크 정부의 여러 부서와 협력하여 온라인카지노 및 토토사이트 들의 자금 세탁과 테러 자금 조달에 있어 알거나 알지도 못하는 지원을 할 수 있는 국가 계획을 수립하고 있다.

덴마크 도박청 스필민디헌은 7월 20일 짧은 성명을 통해 이 전술을 사용하는 데 참여할 의도와 행복을 발표했다.

정부는 또한 스필민디헌 외에도 덴마크 경영청, 덴마크 금융감독청, 변호사 위원회를 이 전략의 협력자로 지명한다. 정부 전략 문서에 대한 온라인 액세스는 덴마크어로만 제공됩니다.

공동 각료 보도 자료는 조직범죄가 국내에서 활동하기 어렵게 만든 최근의 발전을 칭찬하고 2025년까지 시행될 기존 전략을 개선하고 확대할 필요성을 강조한다.

이 계획은 21개의 전략적 목표를 당대까지 달성하려고 시도할 것이며 5개의 기둥으로 뒷받침된다.

장관들은 조직범죄가 이제 온라인카지노 와 토토사이트 등 돈세탁으로부터 재정적으로 그리고 기술적으로 이익을 얻는다는 것을 발견했다. 다른 것 외에도, 정부는 민간 참여자들과 당국이 공유, 비교 및 동향 파악에 협력하기를 원한다.

정부는 다자간 협력으로 인한 집중도가 높아짐에 따라 불법 온라인 카지노 사이트 및 토토 사이트 수익의 추적, 확인 및 몰수가 증가해야 한다고 말했다.

송금과 환전, 암호화폐, 네오뱅크, 고액 아이템 거래 등을 취급하는 사업과 함께 도박업계와 비영리도 눈여겨봐야 할 분야로 꼽힌다.

조직적이고 위험 기반적이며 집중적인 검사 노력, 기술 및 디지털 솔루션, 국제 협력 증가, 마지막으로 조직 범죄 및 기타 복잡한 범죄에 대한 투쟁의 더 광범위한 강화라는 네 가지 추가 기둥이 있다.

기술과 디지털 솔루션 사용의 증가, 더 많은 국제 협력, 공공 부문과 민간 부문 간의 협력을 포함하여 많은 요소들이 도박 산업에 영향을 미칠 수 있는 잠재력을 가지고 있다.

마티아스 테스파예 법무장관은 공동 보도자료에서 조폭 범죄자들과 국제 탈세자들은 그들의 불법 온라인카지노로 부를 숨기기 위해 돈세탁을 이용한다. 

경제범죄는 국경을 넘나들고 있으며, 이에 대한 투쟁은 관할구역에까지 미치고 있습니다. 그 사기를 멈추는 것을 돕기 위해, 정부는 이미 여러 가지 조치를 취했다. 이런 종류의 전문 범죄를 다루기 위해 새로운 경찰 부대를 창설했으며, 무엇보다도 자금 세탁에 대항하는 싸움에서 개인 플레이어와의 새로운 운영 파트너십의 일부가 될 것이다.

는 여전히 해야 할 일이 더 있고 집중적이고 조정된 전략이 조직 범죄와 그것에 책임이 있는 사람들과 싸우는 데 도움이 될 것이라고 말하면서 계속했다.

카지노커뮤니티